Tilitoimistoyrittäjä vei yli 800t € asiakkaailtaan!

Lapin poliisin talousrikostutkintapuoli on saanut valmiiksi mittavan esitutkinnan koskien poikkeuksellisen laajaa kavallussarjaa.

Rikoksista epäilty henkilö on toiminut tilitoimistoalalla.Tutkinnan aikana rikosnimekkeinä on ollut useita törkeitä kavalluksia, kavallus ja väärennys

Laaja omaisuusrikosvyyhti, koostuen kahdeksasta törkeästä kavalluksesta, yhdestä kavalluksesta ja yhdestä väärennöksestä. Asia tuli ilmi, kun asianomistajista kaksi teki kavalluksista rikosilmoituksen keväällä 2024. 

Muut rikokset selvisivät tutkinnan edetessä. Esitutkinnan edetessä selvisi, että asianomistajia on myös eripuolilta maata.

Kaikissa kavalluksissa tekotapa on ollu samankaltainen. Kavalluksissa tilitoimiston yrittäjä siirsi asiakkaan tililtä tilitoimiston tilille perusteettomia siirtoja, käyttäen esimerkiksi verohallinnon käyttämää viitenumeroa. Asiakkailtaan kavaltamillaan varoilla yrittäjä rahoitti omaa elämäänsä.

Kavalluksilla aiheutettu vahinko on yli 800 000 euroa. Esitutkinnan aikana osa omaisuudesta on saatu palautettua omistajilleen ja rikoksesta epäillyn omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon. 

Epäilty on ollut tutkintavankeudessa toukokuusta alkaen. Asia on siirtymässä syyttäjälle pian syyteharkintaan.

Lähde: Poliisi